企業概況

廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡稱“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業發展潮流,向海行進的鋼鐵巨輪。經過61年的積淀,柳鋼已發展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經濟圈最大的鋼鐵聯合企業

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廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡稱“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業發展潮流,向海行進的鋼鐵巨輪。經過61年的積淀,柳鋼已發展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經濟圈最大的鋼鐵聯合企業

產業布局

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企業文化

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人力資源

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社會責任

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黨建之窗

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關于柳鋼集團混合所有制改革情況專項 審計調查發現問題整改情況的公告

發布日期:2020-11-06

發布者:佚名

             根據《廣西壯族自治區審計廳關于做好自治區直屬國有企業混合所有制改革情況專項審計調查發現問題整改的通知》(桂審企〔2020〕106號),依照專項審計調查結果,柳鋼集團在混合所有制改革企業制度建設及執行、企業層級壓縮等兩個方面存在需整改問題,現對相關整改情況進行公告:

一、柳鋼集團落實審計整改工作情況

柳鋼集團高度重視自治區審計廳提出的審計整改工作要求,根據整改內容及時研究部署,建立集團公司黨委會監督、審計法務部督查、產業部監督的聯動機制,督促整改責任單位限期完成審計問題的整改工作,產業部定期對整改要求落實情況進行督查,確保整改措施落實到位。

二、審計調查發現問題整改情況

(一)混合所有制改革企業的制度建設及執行方面

1.混改企業未建立健全內部控制制度問題的整改情況

(1)截至2020年10月,華銳公司已下發執行《無形資產管理制度》(QG/HRSJ 17-07-ZGS)、《業務接待工作管理辦法》(QG/HRSJ 15-02-ZHK)、《資金管理辦法》(華銳司發〔2020〕17號)等制度文件,已按審計要求完成整改。

(2)截至2020年10月,十一冶集團下屬恒信公司已建立《恒信公司財務管理內控制度》(2020年修訂版)和《恒信公司計劃經營系統內控制度》(2020年修訂版),以上文件已包含合同管理、風險管控等制度內容,已按審計要求完成整改。

(3)十一冶集團組織與其他股東商議明確修訂恒信公司《公司章程》中有關董事會的規定,其中董事長人選的產生方式明確為大股東委派。詳見2020年4月30日召開股東會形成《股東會決議》(桂[恒信]管理2020第07),已按審計要求完成整改。

2.公司章程未能有效執行問題的整改情況

恒信公司董事會會議召開頻次按照《多元企業董事管理實施細則》的相關要求進行修訂,嚴格按照《公司章程》要求,每季度至少召開一次董事會會議。做好會議記錄,形成董事會會冊,已按審計要求完成整改。

(二)其他問題

未完成壓縮三級以下企業問題的整改情況。柳鋼集團制定《關于2020年集團公司下屬企業股權優化的議案》,完成柳鋼環保公司增資提級玉林環保公司壓縮到3級以內瑞中運、興遠公司、瑞拓小貸、寧波裕暉4家完成股權無償劃轉。其中浙江涇升公司、致嘉物業公司這2家企業,已向自治區國資委提交申請暫時保留為4級企業,已按審計要求完成整改。

                                                                                                                                廣西柳州鋼鐵集團有限公司

                                                                                                                                2020年10月28日